home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ TIME: Almanac of the 20th Century / TIME, Almanac of the 20th Century.ISO / 1980 / 80 / 80capabs.1 < prev    next >
Text File  |  1994-02-27  |  40KB  |  720 lines

  1. <text>
  2. <title>
  3. (1980) The FBI Stings Congress
  4. </title>
  5. <history>
  6. TIME--The Weekly Newsmagazine--1980 Highlights    
  7. </history>
  8. <link 11343>
  9. <article>
  10. <source>Time Magazine</source>
  11. <hdr>
  12. February 18, 1980
  13. COVER STORY
  14. The FBI Stings Congress
  15. </hdr>
  16. <body>
  17. <p>A dismaying scandal--and difficult questions
  18. </p>
  19. <p>     "Everybody was laughing at what was happening. It was like
  20. guys coming out of the bush, saying, `Hey, give me some of the
  21. money.' They'd pay one guy and the next day five guys would be
  22. calling them, guys they didn't know. The tapes are hilarious."
  23. </p>
  24. <p>     So said a former federal prosecutor last week, but on Capitol
  25. Hill no one shared the amusement. Too many of "the guys" were
  26. members of Congress, and "the tapes" were both video and audio,
  27. catching the sight and sound of them accepting money to perform
  28. special favors. That, in any case, was the story being leaked
  29. by sources within the Department of Justice, which said the FBI
  30. had lured the lawmakers into the focus of hidden television
  31. cameras in the most sensational undercover operation it had ever
  32. conducted.
  33. </p>
  34. <p>     Dubbed Abscam, for Arab Scam, the 23-month investigation had
  35. cost some $800,000 and involved about 100 agents in an elaborate
  36. series of hoaxes and disguises. One of these dressed up in a
  37. burnoose and posed as a sheik named Kambir Abdul Rahman, whose
  38. millions were said to be "burning holes" in a Chase Manhattan
  39. account. Other agents in pinstripe suits served as the sheik's
  40. American emissaries, translating his gutteral commands and
  41. seeking ways to invest his money in New Jersey gambling casinos,
  42. East Coast port facilities and an American titanium mine. Along
  43. the way, the phony sheik and his aides sought to protect his
  44. investments by buying political influence in Congress, in New
  45. Jersey's Casino Control Commission, the New Jersey legislature
  46. and the Philadelphia city council. When the FBI sting ended,
  47. its supervisors alleged that the honey pot of Arab money had
  48. attracted one U.S. Senator, seven members of the House and two
  49. dozen state and local officials or their corrupt cronies--all
  50. stung by facing possible charges of accepting bribes or being
  51. caught in an illegal conflict of interest.
  52. </p>
  53. <p>     Stunned and saddened, leaders of Congress demanded all of the
  54. FBI evidence so they could conduct speedy investigations of
  55. their own to discipline or clear their accused colleagues. Just
  56. as adamantly, Justice Department officials insisted that grand
  57. juries must examine the evidence first, decide whom to indict
  58. for what, and send any criminal charges to trial. Simultaneous
  59. probes would only get in each other's way and make both branches
  60. of Government look inept, said Attorney General Benjamin
  61. Civiletti, and in the end might let all of the suspects escape
  62. punishment. The new scandal was hardly another Watergate, yet
  63. the interbranch conflict was hauntingly familiar. So, too, was
  64. the claim by civil libertarians that the investigators had
  65. leaked their findings to an overeager press, irreparably
  66. damaging the reputations of public officials before anyone had
  67. even been formally accused of a crime.
  68. </p>
  69. <p>     Yet Abscam did introduce a new controversy. Had the much-
  70. criticized FBI illegally or unethically enticed the lawmakers
  71. into committing crimes they would normally not have considered?
  72. "This smacks of a setup," claimed one leading Democrat in
  73. Congress. "A lot of guys feel that the FBI has got it in for
  74. this place." But why?  No legislator could quite explain this
  75. "gut feeling" that, as another Congressman contended, the FBI
  76. was out "to get us." On the other hand, the agency seemed to
  77. have fearlessly bitten the hand that feeds it. The Congress
  78. had appropriated about $3 million for FBI undercover operations
  79. in the past year, and it now appears that the FBI, in an ironic
  80. way, returned some of the money to a few greedy members of
  81. Congress. Nevertheless, the "entrapment" issue and the massive
  82. and apparently deliberate leaks to the press were all legitimate
  83. topics of ethical concern and growing controversy.
  84. </p>
  85. <p>     One point was not in dispute: the badly battered reputation of
  86. Congress, tarnished by numerous recent cases of individual
  87. misconduct, had been dealt a major blow. "The institution has
  88. been hurt," conceded House Speaker Tip O'Neill. "I'm very
  89. disappointed, discouraged and shocked," said Senate Majority
  90. Leader Robert Byrd. "I'm sick," declared Congressman Robert F.
  91. Drinan, who served on the Judiciary committee that had voted in
  92. 1974 to impeach Richard Nixon. The actions of that committee
  93. were so impressive that 48% of Americans, according to a Gallup
  94. poll at the time, said that they approved of the way Congress
  95. was performing. Assaulted by more recent charges, including
  96. President Carter's repeated claim that Congress is a captive of
  97. special interest groups, the legislature's approval rating fell
  98. to a lowly 19% last summer. (Only big business generally ranks
  99. lower than Congress.) Until the Abscam evidence is finally
  100. evaluated in the courts--and no indictments are anticipated in
  101. less than three months--cynics can say that their suspicions
  102. have been justified: all too many legislators are heedless of
  103. the national interest and also personally corrupt.
  104. </p>
  105. <p>     The FBI's dramatic undercover attack on white collar crime also
  106. left no doubt about a shift in priorities since the death of its
  107. first and legendary director, J. Edgar Hoover. Hoover liked to
  108. put emphasis on the showy crimes of his youth: bank robberies
  109. and kidnapping. In the political area, he concentrated on spies
  110. and groups that he considered leftist. He did not at all mind
  111. his agents picking up scandal, mostly sexual, about members of
  112. Congress; but he filed it away to use as a club over
  113. legislators' heads, sometimes even informing the Congressman of
  114. what he knew (promising as a favor to keep it quiet). In
  115. undercover work, he relied heavily on paid informants, he did
  116. not want his agents to be sullied by posing as other than what
  117. they were: clean-cut types in impeccable white shirts.
  118. </p>
  119. <p>     In the post-Hoover era, Hoover's successors have sought to
  120. reform the agency. They banned such routine FBI tactics as
  121. illegal break-ins. First Clarence Kelley and then the current
  122. director, William Webster, steered the FBI away from such simple
  123. federal offenses as bank robbery into the more complex areas of
  124. white collar crime. This meant going undercover--and enduring
  125. the attacks that such operations can bring. Over the past two
  126. years, the FBI has been engaged in nearly 100 separate
  127. undercover operations--and with impressive results. Last year,
  128. these investigations produced 2,817 arrests, 1,372 convictions
  129. and the recovery of $381 million in stolen property.
  130. </p>
  131. <p>     These operations began with the FBI joining local police in
  132. setting up phony fence operations--often in storefronts. There
  133. stolen goods were readily purchased, and at the proper time the
  134. unsuspecting sellers were stung. The scams ranged from
  135. Operation Tarpit in Los Angeles, where the expenditure of
  136. $450,000 bought some $42 million in hot goods, with 256 arrests,
  137. to Operation Lobster in Boston, where agents recovered 17 huge
  138. truckloads of stolen goods that were stuffed with $3 million in
  139. loot. As a result, Boston area hijackings dropped from about
  140. 50 a year to only two since this sting ended in March.
  141. </p>
  142. <p>     It was through the recovery of stolen goods that Abscam 
  143. started. It grew out of a rather routine undercover scheme in the 
  144. New York area to recover stolen securities and paintings. In 
  145. return for a favorable recommendation to reduce his sentence, FBI
  146. agents persuaded Mel Weinberg, a convicted swindler, to help
  147. them get thieves to resell their loot to the FBI's fake fences.
  148. The agents used the ruse of claiming to represent a Middle East
  149. sheik interested in purchasing the stolen goods.
  150. </p>
  151. <p>     Informer Weinberg, however, held out a bigger prospect. He
  152. named two associates who, he claimed, had arranged shady deals
  153. with the mayor of Camden, N.J., Angelo Errichetti. The
  154. undercover agents now sought guidance from their superiors on
  155. whether to follow Weinberg's leads into the complex field of
  156. political corruption. Neil Welch, the FBI's top man in New York 
  157. City, readily approved. He had long wanted to press harder
  158. against white-collar crime. But Welch also needed higher
  159. approval, first from Francis M. ("Bud") Mullen Jr., a Washington
  160. superior in charge of all FBI investigations into white-collar
  161. and organized crime. Finally, Director Webster's approval was
  162. needed. In March 1978 both officials gave their go-ahead.
  163. </p>
  164. <p>     With top level approval and ample funds now available, the 
  165. FBI scam grew ever more elaborate. A swarthy agent, still
  166. unidentified, was picked to play the fictitious sheik, Kambir
  167. Abdul Rahman. Variously portrayed as being from Oman, Lebanon
  168. or the United Arab Emirates, the impostor set up temporary
  169. residence in a 62-ft. yacht that docked in several posh Florida
  170. marinas. As the flag vessel of the FBI's secret fleet, the
  171. cruiser, seized by customs officials from marijuana smugglers,
  172. was first named the Left Hand and later the Corsair. "It
  173. gleamed with the predictable varnished parquet decks, teak
  174. paneling--and a wide variety of eavesdropping and recording
  175. devices. The landlubberly FBI crew who manned it, however,
  176. promptly blew out one of its engines--and thereafter pretended
  177. to be in great fear of punishment from the all-powerful sheik.
  178. </p>
  179. <p>     At the same time, the FBI provided its' sheik with a phony
  180. business front called Abdul Enterprises, with offices in an
  181. undistinguished modern office building on Long Island. More
  182. imaginatively, the agents acquired an expensive two-story
  183. colonial brick house in a fashionable area of Washington, D.C.
  184. It was rented, for $1,200 a month, from a reporter for the
  185. Washington Post who had been assigned temporarily to New York
  186. City. The agents furnished the first floor with expensive
  187. antiques borrowed from the Smithsonian Institution and spent
  188. some $25,000 on renovations. These included an elaborate alarm
  189. system (to protect the antique furniture, the reporter-landlord
  190. was told), new chandeliers, other lighting fixtures, and a false
  191. ceiling in the basement--presumably to conceal TV cameras and
  192. microphones. On a visit, the reporter found a locked door off
  193. the basement recreation room. The key, explained one of the new
  194. tenants, had been left at his office. In fact, the room
  195. contained television cameras and recording equipment. Neighbors
  196. on the quiet street were puzzled by the new tenants. Said one:
  197. "We thought it was a bunch of gays--all these good-looking
  198. young men, who kept changing."
  199. </p>
  200. <p>     Other operational sites were lined up: hotel suites at the
  201. Hilton Inn and the International Hotel, both at New York's
  202. Kennedy International Airport; an elegant suite at
  203. Philadelphia's Barclay Hotel; a condominium in the Regency
  204. Towers, along the seashore in Ventnor, N.J. For flexibility,
  205. another sheik was created, Yasser Habib. He claimed that he
  206. might one day have to flee his home country and seek asylum in
  207. the U.S. That asylum could be provided if a member of Congress
  208. would introduce a private bill, granting him special status to
  209. bypass normal immigration procedures. The sheik would, of
  210. course, generously reward any legislator willing to sponsor such
  211. legislation. (In past years as many as 7,300 private
  212. immigration bills had been introduced in the House, and such
  213. mere introduction could indefinitely postpone any deportation
  214. proceedings against an alien already in the U.S. After this
  215. rule was eliminated in 1971, the number of these bills dropped,
  216. to 662 last year. Full passage by both chambers of Congress is
  217. now required for admission of an alien to the U.S. outside of
  218. quotas.)
  219. </p>
  220. <p>     With the actors and stage sets in place, Abscam went into
  221. action. According to Justice Department sources, events
  222. unfolded as follows:
  223. </p>
  224. <p>     The agents sought out their first quarry, Camden Mayor
  225. Errichetti, 51, who is also a New Jersey state senator.
  226. Errichetti listened attentively as the undercover agents
  227. explained that their sheik was interested in investing money in
  228. the Camden seaport and might like to open a casino in Atlantic
  229. City as well. Television cameras put the scenes on tape as the
  230. mayor said he could help the sheik with his investments--for a
  231. fee of $400,000. Errichetti accepted $25,000 in cash as a down
  232. payment for his services, according to Government sources. To
  233. get a casino license, Errichetti said, Kenneth MacDonald, vice
  234. chairman of the Casino Control Commission, would need $100,000.
  235. When Errichetti and MacDonald later visited the Abdul
  236. Enterprises office on Long Island, the two officials picked up
  237. a payment of $100,000--an act duly recorded on video tape.
  238. </p>
  239. <p>     Errichetti soon escalated the level of action. He showed up
  240. last March at the Corsair, now docked in Delray Beach, Fla., to
  241. meet the legendary sheik Kambir Abdul Rahman face to face. This
  242. time he had with him New Jersey's four-term Democratic Senator,
  243. Harrison ("Pete") Williams, 60. Meeting in the yacht's salon,
  244. the visitors spoke to the sheik through an interpreter, a
  245. dark-complexioned agent who conveyed their words to the sheik
  246. in something approximating Arabic. Nodding and smiling under
  247. his burnoose, the sheik, who claimed to speak little English,
  248. managed to express his uncomplicated desires: he wanted to
  249. invest in land and casinos in Atlantic City, as well as in a
  250. U.S. titanium (a high-strength, lightweight metal especially 
  251. useful in aircraft construction. Demand for its use has been 
  252. growing and it is now in particularly short supply in the U.S. 
  253. and Great Britain.) mine in Virginia; but he was unfamiliar with 
  254. the ways of politics and finance in the U.S. and needed the help 
  255. of his experienced guests.
  256. </p>
  257. <p>     The Senator raised his voice to convey his clear concurrence 
  258. and told the interpreter: "You tell the sheik I'll do all I can.
  259. You tell him I'll deliver my end." The deal that began that
  260. day took at least three more meetings over several months to
  261. complete. In Manhattan's Pierre Hotel, the sheik's aides agreed
  262. to invest $100 million in the titanium mine and to give Williams
  263. an undisclosed share of the mine's stock without charge. At a
  264. rendezvous in Arlington, Va., the Senator said he would talk to
  265. high officials in Government to seek military contacts to help
  266. the mine prosper. As he was about to catch a plane to Europe
  267. from Kennedy Airport, Williams accepted the stock certificates.
  268. They had been made out to a longtime associate of the
  269. Senator's, Alexander Feinberg, a New Jersey lawyer who had
  270. endorsed the stock, making it transferable to Williams.
  271. According to the Justice Department sources, all of Williams'
  272. transactions with the sheik's agents were filmed.
  273. </p>
  274. <p>     The ubiquitous Mayor Errichetti also introduced the sheik's 
  275. pals to Howard Criden, a relatively obscure Philadelphia lawyer 
  276. who had made big profits in real estate. When he learned of the
  277. sheik's desire to spread his vast wealth, the soft-spoken Criden
  278. was far from quiet. He passed the word to four members of
  279. Congress, all of whom succumbed to the FBI's sting.
  280. </p>
  281. <p>     One by one, Congressmen turned up at the FBI's rented house 
  282. on Washington's W Street, often with Criden at their side, to
  283. learn about the largesse of the second FBI sheik, Yasser Habib,
  284. the one who was hoping to find asylum in the U.S. Habib
  285. welcomed his visitors under lights so bright that the lawmakers
  286. squinted. These lights had been installed to facilitate the
  287. secret video-taping, but the sheik's aides explained that he
  288. kept them bright because he missed the blazing sun of his
  289. homeland. To each Congressman, the pitch was the same: the
  290. sheik feared trouble from radicals in his homeland and wanted
  291. assurance that he could find permanent sanctuary, if needed, in
  292. the U.S. He did not, of course, expect anyone to help him for
  293. nothing.
  294. </p>
  295. <p>     To the dismay and, indeed, the later disbelief of his 
  296. colleagues on Capitol Hill, one of the legislators Criden got 
  297. interested in the sheik was New Jersey Democrat Frank Thompson, 
  298. 61, a most admired and respected member of the House. Although 
  299. Thompson was not photographed picking up any cash, Criden 
  300. accepted a satchel containing $50,000--and, according to 
  301. Government sources, he was taped saying he was doing so for the
  302. Congressman. Thompson's own words of willingness to help the
  303. sheik had been recorded earlier.
  304. </p>
  305. <p>     As a middleman expecting to be generously rewarded for his
  306. efforts by the sheik, Criden also brought Pennsylvania Democrat
  307. Raymond Lederer, 41, Pennsylvania Democrat Michael Myers, 36,
  308. and New York Democrat John Murphy, 53, into Abscam. Myers and
  309. Lederer were filmed accepting $50,000 each. Murphy, who has
  310. been under investigation by the House Ethics Committee, was more
  311. wary. In an almost comic scene, he sparred with Criden over who
  312. would pick up the suitcase of bribe money in a Kennedy Airport
  313. hotel; Criden lost, and walked out with the cash. Pennsylvania
  314. Democrat John Murtha, 47, went to the Washington house at
  315. Criden's urging and was taped agreeing to split $50,000 with
  316. other Congressman, but never picked up any money.
  317. </p>
  318. <p>     Two Southern Congressmen found their way into the Abscam web
  319. through other intermediaries. South Carolina Democrat John W.
  320. Jenrette, 43, apparently was tipped off by a businessman-friend,
  321. John Stowe of Richmond. According to Government sources, Stowe
  322. was filmed accepting $50,000, and Jenrette was recorded later
  323. acknowledging receipt of the money. The only Republican tagged
  324. so far is Florida Congressman Richard Kelly, 55, one of the
  325. House's most erratic legislators. Kelly apparently learned of
  326. the available cash from a chain starting with a convicted stock
  327. swindler and leading through an accountant and an East Coast
  328. mobster, all three of whom had expected to acquire $50,000 each
  329. from Sheik Habib. Only Kelly, however, received a delivery.
  330. The cameras in the W Street house caught him stuffing $25,000--200 $100 bills and 250 $20 bills--into his suit, coat and pants 
  331. pockets and asking: "Does it show?"
  332. </p>
  333. <p>     As greedy politicians at lower levels of government rushed to
  334. get their share of Abscam's bribe money, the FBI's operation was
  335. getting too complex and expensive. The agents had promised to
  336. hand over more money in bribes than they could deliver. At some
  337. point the spigot had to be turned off. "We found people
  338. climbing all over each other to get some of the action," claimed
  339. one FBI official. "We were mystified."
  340. </p>
  341. <p>     The FBI decided to shut the operation down on Saturday, Feb. 
  342. 2. The agents knew that a number of news organizations had heard
  343. rumors about the sting and were about to break the story. They
  344. asked reporters for these organizations to hold off until some
  345. 100 agents could complete a rush of windup interviews on that
  346. Saturday.
  347. </p>
  348. <p>     NBC-TV had been dogging the story for two months--setting 
  349. up two Winnebago vans near the FBI's W Street hideaway,
  350. photographing visitors through tinted windows. The crews could
  351. not turn heaters on in their vans because that would fog up the
  352. windows. "It was so cold the orange juice froze on a couple of
  353. nights," said one benumbed NBC reporter. Neighbors had called
  354. police about a suspicious vehicle, but a quick-witted reporter
  355. shooed officers away by protesting: "What's the matter with
  356. you guys? You're screwing up our investigation." An NBC van
  357. was parked near Williams' home in Washington even before the FBI
  358. agents came to inform the Senator that he was a subject of
  359. investigation, so the Senator's look of surprise and dismay
  360. appeared on prime-time television.
  361. </p>
  362. <p>     The most detailed early reports were in Long Island's Newsday
  363. and the New York Times, the latter's report apparently based on
  364. an internal--and normally secret--Justice Department document
  365. called a prosecution memo or "pros-memo." That is a
  366. prosecutor's chronological summary of a mass of FBI evidence,
  367. and copies are sent to relevant FBI officials. The published
  368. details of the Justice Department's information brought howls
  369. of protest from Congress and also from the American Civil
  370. Liberties Union. Attorney General Civiletti was outraged too;
  371. he promised a thorough internal investigation to find the
  372. leakers. The flood of pretrial publicity could jeopardize any
  373. prosecution the Justice Department tries to bring. But one
  374. veteran of such internal Government probes called them "fools'
  375. errands."
  376. </p>
  377. <p>     The leaked prosecution memo later turned out to be unfair in
  378. making no distinctions of any type among the potential bribery
  379. cases. Civiletti told the Senate Ethics Committee that some of
  380. the cases were sure to be prosecuted, while others might require
  381. more investigation and a few might prove too weak for
  382. indictments. Other Government sources later broke the cases
  383. involving the eight members of Congress into similar categories.
  384. The evidence was termed strongest against Williams, Jenrette,
  385. Kelly, Myers and Lederer; that against THompson and Murphy was
  386. called weaker but still strong. Murtha's case, it was said,
  387. might possibly be dropped.
  388. </p>
  389. <p>     Regardless of the degrees of evidence, most of the accused
  390. members of Congress rushed to deny any wrongdoing. A few
  391. offered novel defense. Jenrette said that when he met the Arab
  392. impostors, his memory was hazy because he had been drinking.
  393. "I was in bad shape," he recalled. "It was a full moon, and I
  394. had three drinks. Or I had three drinks and it was a half
  395. moon." His wife was somewhat supportive, adding: "Maybe they
  396. gave him so much to drink he said `Oh yeah' to everything they
  397. asked, but he didn't come home with the $50,000." A New Jersey
  398. state senator, Joseph Maressa, on the other hand, readily
  399. admitted taking $10,000 in what he called "legal fees" and
  400. added: "It was like the Arabian Nights, the Ali Baba situation.
  401. The portrait that was painted was so convincing. It almost
  402. became patriotic to take their money. You know, let's take some
  403. of that OPEC oil money. It's our tax dollars."
  404. </p>
  405. <p>     The most disingenuous denial was given by Congressman Kelly 
  406. to NBC's David Brinkley in a televised interview. Kelly agreed
  407. that he had stuffed the money into his pockets, all right,
  408. explaining: "Ten thousand dollars in new hundred-dollar bills
  409. is little more than a half-inch thick." He said he put all of
  410. the cash, $25,000, into the glove compartment of his car. Then
  411. he placed it in a file cabinet in his office and spent $174 for
  412. small purchases like lunches. Finally, he gave all the rest
  413. back to the FBI. But why had he taken the money in the first
  414. place? The Congressman said he had done so as part of his own
  415. "investigation" of "the gangsters and gunmen" he had met in the
  416. W Street house who obviously were doing something "crooked."
  417. He said of the FBI investigators: "When they blew the cover on
  418. their case, they blew the cover on mine."
  419. </p>
  420. <p>     News of the FBI's ploy inspired several other politicians to
  421. proclaim that they had been enticed into the lawmen's game but
  422. had refused to play. Most of these had been approached by
  423. Joseph Silvestri, a New Jersey real estate dealer whose pushy
  424. tactics aroused the suspicions of some of his intended clients,
  425. including three New Jersey Congressmen.
  426. </p>
  427. <p>     Among his other maneuvers, Silvestri told a wealthy socialite
  428. in Washington that, as he apparently believed, the sheik in the
  429. Washington house would be willing to contribute to political
  430. campaigns. Quite innocently, it seems, she passed the word to
  431. South Dakota Senator Larry Pressler, whose forlorn try for the
  432. Republican presidential nomination was then still alive but in
  433. need of cash. Silvestri drove Pressler to the sheik's house,
  434. where the candidate assumed he was to meet some men who had
  435. formed a legal political action committee, but when Pressler
  436. asked about their PAC, he was astounded by a counter-question:
  437. "What's a PAC?" When they offered to donate money anyway,
  438. Pressler backed off, saying: "Wait a minute, what you are
  439. suggesting may be illegal." Pressler quickly rejected any idea
  440. of a donation and walked out of the house. Later, FBI Director
  441. Webster called the Senator to say he had performed "beautifully"
  442. on the FBI's video tape. Commented Pressler: "I find it
  443. somewhat repulsive that I'm on tape, but now I'm called a hero.
  444. It's a sad state of affairs when it's heroic to turn down a
  445. potential bribery situation." The fallout from Abscam was
  446. indeed a serious matter. Along with the further erosion of
  447. public confidence in Congress, opponents of legalized casino
  448. gambling felt vindicated in their long-held cynicism about the
  449. ability of public officials to keep such high-stakes operations
  450. honest. Not only had one member of the New Jersey casino
  451. control commission apparently been caught taking a $100,000
  452. bribe to help the FBI's sheik get a casino license, but the FBI
  453. promptly notified the four remaining members that it wanted to
  454. interview them too about just how free the commission is from
  455. criminal influence.
  456. </p>
  457. <p>     The Abscam tapes allegedly also record Senator Williams 
  458. boasting that he had used his influence with the commission to 
  459. save one group of hotel developers $3 million, apparently by 
  460. getting the commission's approval to renovate rather than rebuild 
  461. a structure housing its casino. The company Williams had helped
  462. had employed his wife Jeanette, first as a director, then a
  463. consultant, paying her $18,000 a year. At the same time, Mrs.
  464. Williams served full-time at a $33,000 salary on the staff of
  465. the Senate Labor Committee, of which the Senator is chairman.
  466. </p>
  467. <p>     The events in Abscam's aftermath will certainly stretch out 
  468. for months, probably even years. First the relevant Justice
  469. Department prosecutors must decide just which of the roughly 30
  470. cases to pursue by seeking grand jury indictments. The
  471. department's plan seems to be to split up the cases, rather than
  472. consolidate them, and then present evidence to grand juries in
  473. New York, Philadelphia, New Jersey and Washington, D.C. Any
  474. trials of indicted officials would be months away--and there
  475. could be lengthy legal clashes over the admissibility, for
  476. example, of the FBI's video tapes.
  477. </p>
  478. <p>     Meanwhile, committees in both the Senate and the House may 
  479. well continue to demand that evidence against the members of 
  480. Congress be yielded by the Justice Department. There is not much
  481. likelihood that they will succeed--and without such cooperation
  482. they have little or no case against their suspect members.
  483. </p>
  484. <p>     Actually, some of the Abscam victims might prefer to be 
  485. judged by their colleagues in Congress rather than by criminal 
  486. trial juries. Declares Leon Jaworski, who has been on both sides 
  487. of such interbranch conflicts, as special Watergate prosecutor 
  488. and special counsel to a House committee probing the Korea 
  489. bribery scandal: "Congress has never done a very good job of
  490. investigating itself. The House committee should defer to a
  491. speedy and thorough investigation by the Justice Department."
  492. </p>
  493. <p>     Was Abscam an operation in which the FBI's actor-agents got
  494. carried away by openly offering bribes and urging their
  495. acceptance? Justice Department attorneys admit that a few
  496. leading questions by agents might turn up on the many tapes, but
  497. they insist that the entire procedure was too closely supervised
  498. to be seriously tainted. For one thing, the first tapes were
  499. quickly reviewed by officials at the department's highest levels
  500. to see if the tactics used by the actor-agents in the field
  501. were proper. Moreover, each actual cash payoff was witnessed
  502. by a Justice Department attorney, who sat in an adjoining room
  503. and watched a closed-circuit TV monitor. In some instances, the
  504. attorney would telephone one of the agents serving the sheik,
  505. if the bribe suggestions were getting too bold. The agent
  506. picking up the telephone would be advised to ease the pitch.
  507. </p>
  508. <p>     Even as one House subcommittee announced plans to investigate
  509. the FBI's internal ground rules for its sting operations,
  510. Director Webster expressed his belief that the FBI and Congress
  511. as a whole have compatible interests. Said he: "It's been my
  512. experience that public officials--say in Congress, for
  513. instance--want to get the rotten apples out. They're proud of
  514. what they are doing, and they are angered by anybody that is
  515. bringing discredit upon them by association."
  516. </p>
  517. <p>     He suggested that Abscam had not targeted individual public
  518. officials "just to see what they are up to, but grew instead out
  519. of investigative leads." That, he said, is "proper."
  520. </p>
  521. <p>     Abscam is not the only FBI operation to lead into higher 
  522. levels of political corruption. TIME learned last week that 
  523. another FBI sting called Brilab, for "bribery labor," had fooled 
  524. the New Orleans Mafia boss, Carlos Marcello, into believing that 
  525. two FBI agents actually were insurance brokers seeking a cut of 
  526. the lucrative fees that they would acquire by selling health and
  527. welfare insurance contracts for state employees in Texas and
  528. Louisiana, as well as municipal workers in Houston. Marcello,
  529. who claimed to have great influence in arranging such insurance,
  530. told the agents which politicians could be bribed--and readily
  531. accepted a $5,000 payment for his advice.
  532. </p>
  533. <p>     Marcello dined, drank and traveled with the disguised FBI 
  534. men, laying out a trail of corruption that led to the staff of
  535. Louisiana Governor Edwin W. Edwards. Various state officials
  536. in Texas and local officials in Houston are also under
  537. investigation. Marcello further revealed to the agents a plot
  538. to bribe a federal judge in Los Angeles with up to $250,000 to
  539. fix a racketeering-murder trial of five Mafia figures. The
  540. judge was tipped by the FBI before he was approached by the
  541. plotters. The Brilab scam was shut down last week.
  542. </p>
  543. <p>     Apart from its covert schemes, the FBI's new interest in
  544. political corruption has concentrated on at least one other U.S.
  545. Senator: Nevada Democrat Howard W. Cannon. A court-authorized
  546. FBI wiretap on the telephone of Allen F. Dorfman, a former
  547. Teamster consultant who had long maintained influence over the
  548. huge pension funds of the various Teamster unions centered in
  549. Chicago, led agents to question whether Dorfman might have
  550. enticed Cannon into shaping a bill deregulating the trucking
  551. industry into a form more acceptable to the Teamsters. As
  552. chairman of the Senate Commerce Committee, Cannon was a key
  553. figure in any such legislation. Cannon's suspected payoff was
  554. to get Dorfman's help in purchasing valuable land owned by the
  555. Teamster pension fund in Las Vegas, where Cannon also has a
  556. home, but the deal was never consummated. Says Cannon: "I've
  557. never heard anything more absurd in my life."
  558. </p>
  559. <p>     Just where the FBI's new activism in probing more 
  560. sophisticated crime might lead--and whose white collar might be 
  561. smudged--remains a great concern in Washington. Rumors persist 
  562. that despite the leaks, not all of the Congressmen entangled in 
  563. the Abscam net have yet been publicly identified. Thus, though
  564. all but one of the members of Congress pinpointed so far were
  565. Democrats, most Republicans cautiously refrained from making the
  566. new scandal a partisan political issue. An exception was
  567. Pennsylvania Republican Bud Shuster, chairman of the House
  568. Republican policy committee, who claimed, "History teaches that
  569. when one party is in power a long time, corruption increases.
  570. This is the result of one party's being in control of Congress
  571. for 25 years." Protested a Democratic House leader,
  572. Washington's Thomas Foley: "He wasn't saying that about
  573. Watergate." Insisted New York Republican Congressman Barber
  574. Conable: "There's no plus for Republicans in this. It's a bad
  575. show, and we're all going to lose from it."
  576. </p>
  577. <p>AMONG THE ACCUSED
  578. </p>
  579. <p>     Of the eight legislators implicated by the Abscam 
  580. investigation, several have had noteworthy careers:
  581. </p>
  582. <p>-- Richard Kelly, a third-term G.O.P. Congressman from Florida, 
  583. was once a state circuit judge who was impeached by the state's
  584. house for harassing lawyers and fellow judges (the senate
  585. subsequently dismissed the charges). Later ordered by the
  586. Florida judicial qualifications commission to undergo
  587. psychiatric examination, Kelly visited a hospital on his own and
  588. earned a clean bill of health. That enabled him, on entering
  589. the House in 1975, to claim: "I'm the only member certified to
  590. be sane."
  591. </p>
  592. <p>     In Congress, he has forcefully attacked labor unions and
  593. bureaucrats while opposing aid to New York City. So staunch a
  594. champion of fiscal responsibility is Kelly that he refused in
  595. 1976 to pocket a congressional pay raise and donated the more
  596. than $1,000 to churches and the U.S. Treasury. He and his
  597. fourth wife, Judy, 28, his former secretary, whom he married in
  598. 1978, live relatively frugally, but Kelly managed to spend about
  599. $12,000 more for his office account last year than the $290,000
  600. allowed him; he had to get a bank loan to pay back the amount.
  601. </p>
  602. <p>-- John Murphy, a New York Democrat who has represented a Staten
  603. Island district for 17 years, is an honors graduate from West
  604. Point and a veteran of World War II and Korea, where he won the
  605. Distinguished Service Cross, Bronze Star, Purple Heart and six
  606. battle stars. He is also no stranger to charges of corruption.
  607. He has been accused of using his powerful chairmanship of the
  608. House Merchant Marine and Fisheries Committee to solicit
  609. political contributions. The House Ethics Committee and the
  610. Justice Department have been separately investigating Murphy for
  611. failing to register as a lobbyist for foreign interests. House
  612. Ethics Committee staffers claim to have proof that Murphy
  613. accepted money from the Iranians for favors under the regime of
  614. the deposed Shah. Murphy keeps in his office desk a device that
  615. tells whether a visitor is wired to record him.
  616. </p>
  617. <p>-- Frank ("Thompy") Thompson, witty, irreverent, profane, 
  618. debonair, has been sent to Congress by his New Jersey 
  619. constituents since 1954. On Capitol Hill, he soon became an 
  620. intimate of the Kennedys and a hero to organized labor. He 
  621. co-founded the liberal Democratic Study Group and, as chairman 
  622. of the House Subcommittee on Labor-Management Relations, has 
  623. pushed for federal financing of jobs for urban youths. He also 
  624. helped create the National Endowment for the Arts. Though he took
  625. campaign contributions from the South Korean lobbyist Tongsun
  626. Park, Thompson has been regarded by his fellow Congressmen as
  627. an honest politician. In fact, he enthusiastically advocated
  628. public financing of election campaigns. "The House," he said
  629. not long ago, "needs to be taken off the auction block."
  630. </p>
  631. <p>-- Harrison ("Pete") Williams, has been a Democratic Senator 
  632. from New Jersey for 21 years and one of the state's biggest vote
  633. getters. In that time he has faithfully and consistently backed
  634. organized labor. Aid to mass transit has been another favorite
  635. Williams cause. But for all his seniority (he chairs the
  636. important Labor and Human Resources Committee), the New
  637. Jerseyite is widely regarded as a weak Senator. He is shy and
  638. occasionally self-effacing. His colleagues--and the voters--respect his having defeated a serious drinking problem and
  639. talking publicly about it.
  640. </p>
  641. <p>     Questions about Williams' finances have been raised before
  642. Abscam. During his 1976 senatorial campaign, he was criticized
  643. for accepting some $28,000 from the banking and securities
  644. industries just before a Senate vote on securities legislation.
  645. Some observers feel that Williams, who has bought a Georgetown
  646. house valued at nearly $375,000, might be living beyond his
  647. means. Just last month he let it be known that he was thinking
  648. of running for Governor.
  649. </p>
  650. <p>ROGUES' GALLERY
  651. </p>
  652. <p>     "A Congressman is a hog!" Henry Adams once wrote of the
  653. legislators of the Gilded Age. "You must take a stick and hit
  654. him on the snout!" Less dyspeptic observers argue that most
  655. legislators are honest and dedicated, but the record of the past
  656. few years has not been entirely reassuring:
  657. </p>
  658. <p>-- February 1976. Representative Andrew Hinshaw, 56, California
  659. Republican, was sentenced to one-to-14 years in jail for
  660. soliciting and accepting bribes during his 1972 election
  661. campaign.
  662. </p>
  663. <p>-- May-September 1976. Representative Wayne Hays, 68, Ohio
  664. Democrat and chairman of the House Administration Committee, was
  665. investigated by the House Ethics Committee and the Justice
  666. Department on charges of financial improprieties as well as
  667. keeping his mistress, Elizabeth Ray, on his official payroll.
  668. He resigned in September 1976.
  669. </p>
  670. <p>-- June 1976. Representative Henry Helstoski, 54, New Jersey
  671. Democrat, was indicated for taking bribes from Chilean and
  672. Argentine aliens to introduce bills blocking their deportation.
  673. </p>
  674. <p>-- July 1976. Representative Robert Sikes, 73, Florida Democrat,
  675. was reprimanded by his colleagues for "financial misconduct"
  676. involving conflict of interest.
  677. </p>
  678. <p>-- December 1976. Representative James Hastings, 53, New York
  679. Republican, was convicted and later sentenced to up to five
  680. years for taking kickbacks from congressional employees.
  681. </p>
  682. <p>-- August 1977. Tongsun Park, a Korean businessman, was indicted
  683. for bribery and later testified that he had made payoffs to 31
  684. legislators. Eighteen-month congressional investigations of
  685. "Koreagate" led to little action. The only man actually
  686. imprisoned was former Congressman Richard Hanna, 65, California
  687. Democrat, who was sentenced to a 2 1/2-year prison term. Otto
  688. Passman, 79, Louisiana Democrat, was brought to trial but
  689. acquitted. Charles H. Wilson, John McFall and Edward Roybal,
  690. all California Democrats, were reprimanded by the House, but
  691. Wilson and Roybal are still there.
  692. </p>
  693. <p>-- September-October 1978. Representative Daniel Flood, 76,
  694. Pennsylvania Democrat, was indicted for taking more than $50,000
  695. in bribes. His trial ended in a hung jury. Flood, who has
  696. suffered a variety of illnesses, resigned his seat. A federal
  697. judge last week ruled him mentally competent to face retrial
  698. later this month.
  699. </p>
  700. <p>-- October 1978. Representative Joshua Eilberg, 59, Pennsylvania
  701. Democrat, was indicted for receiving illegal compensation. He
  702. lost his re-election race that fall and changed his plea to
  703. guilty at his February 1979 trial. He got a $10,000 fine and
  704. five years' probation.
  705. </p>
  706. <p>-- November 1978. Representative Charles Diggs Jr., 57, Michigan
  707. Democrat and founder and former chairman of the Black Caucus,
  708. was sentenced to up to three years for taking more than $60,000
  709. in kickbacks from his employees. He was re-elected that same
  710. year.
  711. </p>
  712. <p>-- October 1979. Senator Herman Talmadge, 66, influential 
  713. Georgia Democrat, was officially "denounced" by the Senate for
  714. misappropriating office funds and campaign donations for
  715. personal use. A federal grand jury is still investigating.</p>
  716.  
  717. </body>
  718. </article>
  719. </text>
  720.